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Data pubblicazione: Febbraio 2020

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ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

GUIDA PER AVVOCATI E NOTAI

Curatori: Claudio Cocuzza
Casa Editrice: Giuffre' Francis Lefebvre S.p.A.
Anno edizione: 2020
Pagine: X - 396

ISBN 9788828807766
Codice Giuffrè: 024204015

Categorie: Notai.
Materia: Penale

€ 45.00

* Il servizio di visione non comporta obbligo di acquisto e può essere richiesto sia presso il proprio indirizzo, mediante un nostro agente di zona, sia presso l'agenzia.

La normativa antiriciclaggio per gli Studi - legali e notarili - è sempre più complessa. Come attrezzarsi per far fronte non solo ai rischi reputazionali, ma anche alle nuove e sempre più severe sanzioni? Cosa vuol dire profilare un cliente e attribuirgli un indice di rischio? Cosa è e - soprattutto - come si redige il documento di autovalutazione dello Studio? Le Regole tecniche del CFN e del CNN sono di ausilio per semplificare i molti adempimenti e i controlli interni degli Studi legali e notarili? Cosa è il sospetto e come bisogna gestire in Studio una situazione di sospetto? Come affrontare un'ispezione degli organi deputati ai controlli? Questi sono solo alcuni dei temi affrontati in questo volume che si propone - fornendo risposte ai quesiti e offrendo, con dei Focus dedicati, soluzioni pratiche - di guidare Avvocati e Notai nella corretta predisposizione dei molti presidi che vanno approntati nei loro Studi, alla luce del recepimento in Italia della Quarta e Quinta Direttiva antiriciclaggio e della recente adozione delle Regole tecniche del CNF e del CNN.


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